Актуальные проблемы доказывания по уголовным делам о торговле несовершеннолетними

Принимая во внимание, что рассматриваемая категория преступлений совершается в несколько этапов, мест совершения преступлений, скорее всего, может оказаться тоже несколько. Физические следы, которые можно обнаружить в местах совершения преступлений, включают биологические образцы (например, кровь, сперму, мочу и слюну), отпечатки пальцев и отпечатки, оставленные другими частями тела, волокна и другие микроследы, документы, информационные технологии и другое электронное оборудование.

Изучая место совершения преступления торговли несовершеннолетними, следует осуществлять поиск доказательств отдельных фактов (инцидентов), связанных с физическим насилием или изнасилованием в отношении детей; выяснить, кто осуществлял контроль за ними и как осуществлялась их эксплуатация. В этой связи в ходе изучения места преступления целесообразно соблюдать следующие правила.

Одежду изымать только в присутствии специалиста-криминалиста. По возможности предполагаемые жертвы преступления должны оставаться в своей одежде до прибытия специалиста. Однако если участие такого специалиста не представляется возможным, следователю целесообразно изъять одежду потерпевшего несовершеннолетнего с соблюдением следующих правил:

• изымать одежду у потерпевшего нужно только с его/ее согласия (его законного представителя);

• изымать одежду только в присутствии людей того же пола, что и потерпевший несовершеннолетний;

• осуществить фотографирование или описание одежды и ее состояния до изъятия;

• каждый предмет одежды следует изымать отдельно;

• в момент изъятия каждого предмета одежды потерпевший несовершеннолетний должен размещаться на большом и чистом листе бумаги;

• каждый предмет одежды несовершеннолетнего следует завернуть в отдельный лист бумаги;

• каждый завернутый предмет одежды несовершеннолетнего следует пометить индивидуальным номером.

2. Осмотр местности, не являющей местом происшествия. В некоторых случаях осмотру подвергается местность, связанная косвенным образом с событием преступления, касающегося торговли несовершеннолетними.

К числу помещений и участков местности, которые могут выступать в качестве объектов осмотра при расследовании указанной категории уголовных дел, относятся различного рода укрытия, которые используются (использовались) субъектами преступной деятельности для временного содержания жертв торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. Например, в период их перемещения к месту назначения, а также в процессе использования их рабского труда объектами осмотра могут быть:

участки местности с расположенными на них палатками, шалашами или землянками, в которых временно содержатся или могли содержаться несовершеннолетние потерпевшие;

нежилые помещения, в том числе расположенные на территории сельского подворья, хутора, фермерского хозяйства или организации (предприятия), где содержались и (или) эксплуатировались несовершеннолетние потерпевшие;

помещения досуговых центров, частные бани, ночные клубы, гостиницы, в которых обнаружены эксплуатируемые преступниками несовершеннолетние проститутки[195 - Журавлев С.Ю., Крепышева С.К., Погодина Т. Г., Полякова М. А., Колесов А.И. Расследование торговли людьми: методика, тактика. Специальные познания: Учеб. пособие. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 148.].

3. Осмотр жилища. При его проведении следует исходить из конституционного положения о неприкосновенности жилища, согласно которому никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Данное положение регламентировано и в п. 1 ст. 12 УПК РФ. Зачастую проживающие в жилище лица, будучи потерпевшими, не возражают против осмотра жилого помещения, являющегося местом происшествия, поскольку преступление (кража, грабеж и т. д.) посягало на их законные интересы. В случаях возражений против осмотра (их обычно заявляют подозреваемые, не желающие, чтобы осмотром были обнаружены следы, уличающие их в преступлении) он может производиться только на основании судебного решения (п. 4 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).

Следует заметить, что в этом случае обращение следователя к лицам, проживающим в жилом помещении и не желающим проведения в нем осмотра, раскрывает тактические намерения следователя. При обращении следователя в суд за разрешением на осмотр жилого помещения между объявлением об осмотре и его фактическим проведением образуется временной интервал, вполне достаточный для того, чтобы возражающие против осмотра лица (чаще всего преступники, временно содержащие жертв в арендуемых квартирах) смогли уничтожить улики. Фактически складывается ситуация, когда осмотр оказывается следственным действием, не терпящим отлагательства, то есть когда он может производиться без разрешения суда. На практике именно таким образом разрешается коллизия между нормативным предписанием и реальностью[196 - Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. В. И. Радченко. М.: Юстицинформ, 2006. С. 375.].

Следует отметить, что данное следственное действие имеет двоякую направленность:

проведение осмотра с целью обнаружения самого укрытия, о котором было сообщено, а также с целью фиксации признаков его действительного использования для содержания несовершеннолетних;

проведение осмотра с целью обнаружения несовершеннолетних на объекте осмотра, их освобождения, фиксации следов эксплуатации несовершеннолетних и (или) их содержания.

4. Осмотр иного помещения. Таковым может оказаться нежилое помещение, оказавшееся местом происшествия, но также и помещение, не являющееся ни жилищем, ни местом происшествия, но иным образом связанное с обстоятельствами, подлежащими доказыванию (например, гараж, надворная постройка, не приспособленные для жилья, но бывшие местом, где преступник караулил свою несовершеннолетнюю жертву, зернохранилище, склад, осматриваемые с целью выяснения условий хранения ценностей). Объектом осмотра может стать и служебное помещение (офис) той или иной организации (например, для изучения следов проникновения преступников, и тогда это – место происшествия, а также средств коммуникации, мест расположения отдельных сотрудников, доступности посетителей и т. п.). Осматриваться может и торговый модуль, палатка, принадлежащие не организации, а частному лицу.

5. Осмотр предметов и документов. Объектом осмотра могут стать орудия преступления и оставленные ими материальные следы, обнаруженные на месте происшествия; личные (оброненные преступником) и иные документы, которые в силу места их обнаружения могут быть признаны вещественными доказательствами; транспортные средства (автотранспорт, подвижный состав, речные и морские суда, самолеты) на месте аварий. Своеобразным предметом, подлежащим осмотру, являются животные или их трупы (когда необходимо обнаружить их владельца по клейму, особым приметам). Осмотр этих объектов осуществляется в ходе «основного» осмотра. Но, если это оказывается затруднительным вследствие большого количества изъятого, осмотр которого потребует длительного времени, или отсутствия соответствующих условий для осмотра на месте (необходимость привлечь специалиста, подозреваемого, применить технические средства и т. п.), осмотр предметов и документов (например, документ, удостоверяющий личность) может стать самостоятельной разновидностью осмотра[197 - Более подробно об этом: Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М.: Юрлитинформ, 2004. С. 53.].

Изъятые в процессе оперативного обследования, в процессе осмотра или в ходе обыска (выемки) документы по данным категориям уголовных дел целесообразно повторно более тщательно осмотреть в стационарных условиях. По рассматриваемым уголовным делам к числу таких объектов осмотра могут относиться журналы (книги) расходов организаторов эксплуатации, изготовителей порновидеоматериалов, расходов торговцев несовершеннолетними на содержание жертв, например проституток и иных лиц, а также журналы (книги) доходов по результатам преступной деятельности.

Как показывает анализ практики расследования данной категории уголовных дел, это может быть и один документ, в который диспетчер, например, центра досуга вносит сведения о затратах на одежду, парфюмерно-косметические принадлежности проституток, их питание, а также указывает количество клиентов, которых обслужила девушка, и сумму, полученную от клиента.

В зависимости от механизма преступной деятельности перечень рассматриваемых документов может быть значительно шире. Например, применительно к расследованию фактов незаконного усыновления (удочерения) на международном уровне объектами осмотра являлись журналы регистрации доверенностей Комитета по образованию администрации Волгоградской области. В процессе осмотра было установлено, что в получении доверенностей на получение ответов из Федерального банка данных Министерства образования РФ расписывалось должностное лицо администрации Волгоградской области В. А. Герусова, а не те граждане, на которых оформлялись доверенности. Осмотр заграничного паспорта В. А. Герусовой показал, что в нем имеются отметки о прохождении пограничного контроля и итальянские визы, свидетельствующие о четырехкратном посещении Италии, куда из детских домов г. Волгограда и Волгоградской области продавались дети. Дополнительными доказательствами, которые были получены в процессе осмотра документов, являлись:

протокол осмотра авиабилетов в архиве авиакомпании «Аэрофлот», в том числе авиабилетов на имя В. А. Герусовой;

протокол осмотра изъятых в гостинице «Белград» заявок на размещение и анкет на проживание, согласно которому В. А. Герусова проживала в данной гостинице в период, предшествующий вылету за границу.

Применительно к другому фигуранту по данному уголовному делу, гражданке Н. Ф. Фратти, в качестве средств доказывания также использовались процедуры осмотра документов. Например, в ее квартире в процессе обыска были изъяты и впоследствии осмотрены:

компьютерная и копировальная техника, необходимая для изготовления документов путем компьютерного или технического монтажа;

чистые бланки детских учреждений г. Волгограда и Волгоградской области;

копии выписок из истории развития детей;

оригиналы и копии ответов из Министерства образования РФ о сроках нахождения детей на учете в Федеральном банке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

рукописные выписки из историй развития детей;

копии решений районных и областного суда об установлении усыновления российских детей гражданами Италии[198 - Журавлёв С.Ю., Крепышева С.К., Погодина Т.Г., Полякова М. А., Колесов А.И. Расследование торговли людьми: методика, тактика. Специальные познания: Учеб. пособие. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 152–153.].

Непосредственным местом совершения преступной купли-продажи несовершеннолетнего, как правило, бывают квартиры покупателей, продавцов, посредников, автотранспортные средства участников сделки, детские дома, больницы, общественные места и т. д., то есть это те места, где лица, принимающие участие в преступной деятельности, пребывают на легальных основаниях[199 - Абрамова С.Р., Усанов И.В. Раскрытие и расследование преступной торговли несовершеннолетними: Монография. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 102.]. Исследовать данное место можно основными способами: путем производства осмотра места происшествия; осмотра жилища; осмотра иного помещения.

Это обусловлено тем, что, хотя место совершения сделки и следует трактовать как место, в границах которого произошло значимое преступное событие, оно не вполне подходит под понятие места происшествия. Это обусловлено незначительным количеством следов преступления, существующих в пределах рассматриваемого территориального пространства. Специфика торговли несовершеннолетними в качестве преступной деятельности вообще такова, что точно определить «место происшествия» не всегда представляется возможным. При этом при задержании преступников в момент совершения сделки в отношении несовершеннолетнего следует произвести осмотр места совершения преступления (задержания преступников) в рамках осмотра места происшествия с целью обнаружения предметов (денежных средств, расписок о получении денег и т. д.), которые будут представлять собой важную доказательственную информацию.

Анализ судебно-следственной практики по уголовным делам о торговле детьми и использовании их рабского труда показал, что при расследовании этой категории дел целесообразно производить осмотр места проживания несовершеннолетнего до и после совершения сделки купли-продажи (в доме или квартире продавцов, посредников сделки, покупателей). Осмотру подлежат также места содержания детей перед отправкой за границу либо перед передачей непосредственно покупателю. В этой ситуации осмотр производится в рамках осмотра жилища (например, в частном доме или квартире) либо осмотра иного помещения (например, гаража, сарая, производственного или подсобного помещения).

Осмотр следует проводить с использованием видеозаписи или фотосъемки. Правильно составленная фототаблица, на которой должны быть зафиксированы все изложенные в протоколе элементы обстановки, является наглядным приложением к протоколу осмотра. Она может быть использована в ходе допроса свидетелей и подозреваемых (обвиняемых), а также применяться в процессе планирования проверки показаний на месте. Все объекты, обнаруженные и изъятые в процессе осмотра, могут быть дополнительно осмотрены в стационарных условиях и направлены для проведения необходимых экспертиз[200 - Более подробно об этом: Агафонов В. В., Астапкин Д. И. Журавлёв С.Ю. Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми. М., 2007. С. 22.].

Если с момента совершения преступления до его выявления прошло незначительное время, то при проведении следственного осмотра в указанных местах необходимо искать следы пребывания несовершеннолетнего, в том числе следы, по которым можно будет его идентифицировать. Если объектом купли-продажи был новорожденный или малолетний ребенок, необходимо осуществлять поиск следов рук, губ, лба, следов-выделений, волос на игрушках, бутылочках, сосках, пеленках, а также на личных вещах ребенка (игрушках, одежде, предметах туалета и т. д.).

В ходе производства указанных видов осмотра по делам о торговле несовершеннолетними более старшего возраста обратить внимание следует на поиск одежды потерпевших (в том числе грязного белья), отпечатков пальцев рук, косметических средств потерпевшей, волос с головы на расческе или постели, зубной щетки со слюной потерпевшего, окурков сигарет со следами помады и отпечатками губ, следов крови и т. д.[201 - Абрамова С.Р., Усанов И. В. Раскрытие и расследование преступной торговли несовершеннолетними: Монография. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 103–104.]

Учитывая изложенные обстоятельства, можно заключить, что существующий перечень следственных действий, производство которых допускается действующим уголовно-процессуальным законом на стадии возбуждения уголовного дела, нуждается в дополнении. В этой связи представляется целесообразным в диспозицию ч. 2 ст. 176 УПК РФ после слов «осмотр места происшествия» внести дополнение: «а также осмотры местности, жилища, иного помещения».

Кроме того, диспозицию ч. 2 ст. 176 УПК РФ дополнить положением (по аналогии с порядком проведения следственных действий, регламентированным п. 4-9 и 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) об обязательном уведомлении судьи и прокурора в течение 24 часов после проведения осмотра места происшествия в жилище в случаях, когда он был произведен при отсутствии согласия проживающих в нем лиц.

Таким образом, во-первых, будет обеспечен надлежащий судебный контроль по отношению к данному следственному действию, повышена гарантия соблюдения принципа неприкосновенности жилища, а также защита конституционных прав и свобод граждан; во-вторых, это обеспечит точную и единообразную практику производства осмотра жилища до возбуждения уголовного дела в условиях соблюдения принципа законности.

§ 3. Особенности доказывания на стадии предварительного расследования по уголовным делам о торговле несовершеннолетними

Предварительное расследование является второй стадией уголовного судопроизводства, в ходе которой специально уполномоченные государственные органы и должностные лица (орган дознания, следователь, дознаватель) в установленном законом порядке осуществляют процессуальную деятельность, состоящую в сборе, проверке и оценке доказательств по уголовному делу, установлении и изобличении лиц, виновных в совершении преступления, а также в подготовке материалов дела к судебному разбирательству.

В случаях, предусмотренных законом (ст. 24-28

, 432 УПК РФ), стадия предварительного расследования может быть завершена прекращением уголовного дела (уголовного преследования).

Значение данного этапа уголовного судопроизводства заключается в том, что в рамках названной стадии происходит основное формирование доказательственной базы для последующего рассмотрения и разрешения уголовного дела судом первой инстанции, а лица, не причастные к совершению преступления, ограждаются от незаконного и необоснованного привлечения к уголовной ответственности.

Важнейшей составной частью предварительного расследования является уголовно-процессуальное доказывание. В этой связи можно согласиться с утверждением З. З. Зинатуллина, что «доказывание придает уголовному процессу жизнь, делает его предметно ощутимым явлением. Без уголовно-процессуального доказывания процесс немыслим, ибо он представлял бы собой, по существу, лишь груду теоретических постулатов относительно самого понятия процесса, стоящих перед ним целей и задач, возможных средств и способов их достижения»[202 - Зинатуллин З. З. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск, 1993. С. 21.].

В уголовном судопроизводстве результатом доказывания должно быть установление действительных обстоятельств, которые достаточны и необходимы для правильного разрешения по существу уголовного дела о торговле несовершеннолетними. В силу изложенных обстоятельств уголовно-процессуальное доказывание необходимо отграничивать от доказывания «в широком смысле», то есть от любой познавательной деятельности; а также от познания, осуществляемого в связи с производством по уголовному делу, связанному с торговлей детьми и использованием их рабского труда, но вне рамок уголовно-процессуальной деятельности (например, в ходе оперативно-розыскной деятельности).