В представленном практическом пособии разработаны, с учетом нормативных актов Банка России, рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, а также некоторых федеральных законов, методические рекомендации по организации и внедрению на предприятиях любой отраслевой принадлежности эффективной системы комплаенс-контроля. Подробно изложены и раскрыты понятие и признаки комплаенс-контроля, цели и задачи комплаенс-контроля, принципы его осуществления, правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля и методология осуществления комплаенс-контроля. Раскрыты также основные элементы комплаенс-контроля: комплаенс-риски, комплаенс-политика, комплаенс-процедуры (мероприятия), комплаенс-программы, комплаенс-контроль, комплаенс-менеджер и комплаенс-процессы. Особого внимание заслуживают положения пособия, раскрывающие порядок и процедуры осуществления комплаенс-контроля в наиболее рисковых сферах экономики: налоговой, банковской и страховой сферах, а также антимонопольный и коррупционный комплаенс-контроль.
Настоящее практическое пособие предназначено для руководителей предприятий, финансовых служб, государственных служащих, осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также для практикующих юристов.



юридическая литература

юриспруденция

правоведение

хозяйственная деятельность

финансовый контроль

правовые отношения

внутренний контроль

Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности

Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть

Контрактная система в сфере закупок по Федеральному закону №44-ФЗ в схемах, таблицах и с судебным комментарием

Полный курс гражданского права России. Часть II. Особенная часть. Т. 2

Предпринимательское (хозяйственное) право России

Полный курс гражданского права России. Часть II. Особенная часть. Т. 1

Всё об ОСАГО для страхователей, потерпевших и страховщиков в схемах, таблицах и с судебным комментарием

Порядок наследования и принятия наследства

любовные романы

фэнтези

учебная и научная литература

современная русская литература

современные любовные романы

современная зарубежная литература

детективы

об истории серьезно

приключения

книги о приключениях

ужасы / мистика

учебники и пособия для вузов

cтихи, поэзия

книги по психологии

стихи и поэзия

гуманитарные и общественные науки

русская классика

мистика

боевики, остросюжетная литература

публицистическая литература

любовное фэнтези

биографии и мемуары

эротика и секс

современные детективы

короткие любовные романы

сказки

попаданцы

литература 19 века

научная фантастика

юмористическая литература

Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности

Другие электронные книги автора Виктор Юрьевич Абрамов