Захват Биткойна. Скрытая история BTC

Мир переполнен плохой информацией о Биткойне, во многом благодаря силе социальных сетей. Честные расследования в сети не поощряются, и если любопытный ум задаёт неправильные вопросы или высказывает неправильное мнение, он может ожидать волну гневных комментариев, критикующих его интеллект, репутацию или даже бизнес. Биткойн-максималисты – те, кто утверждает, что BTC – единственная легитимная криптовалюта, – печально известны тем, что используют эту тактику. Они выкладывают список причин, по которым любой альтернативный проект вроде BCH является мошенничеством, настаивают на том, что спор уже решён, и ставят под сомнение здравомыслие любого, кто с ними не согласен. У большинства людей нет времени на расследование этих утверждений, да и не хочется становиться мишенью для онлайн-троллей, поэтому они в итоге принимают общепринятую версию.

Чтобы понять разницу между Bitcoin Core и Bitcoin Cash, мы должны понять, как изначально создавался Биткойн. История может нам помочь, потому что создатель Биткойна, Сатоши Накамото, много раз публично рассказывал о своём изобретении, объясняя его дизайн. Другие великие умы и инженеры, пришедшие ему на смену, такие как Гэвин Андресен и Майк Хирн, также доходчиво объясняли основные идеи. Их работы, цитаты из которых приводятся в этой книге, обязательны к прочтению каждому, кто пытается понять Биткойн не только на поверхностном уровне. Прежде чем погрузиться глубже, полезно ознакомиться с тремя ключевыми понятиями: блокчейн, майнеры и полные узлы.

Блокчейн

Биткойн вращается вокруг технологии «блокчейн». Блокчейн – это просто публичная бухгалтерская книга, в которой хранятся все записи баланса Биткойн-кошельков, и она обновляется данными с новыми транзакциями примерно каждые десять минут. Эти новые транзакции упаковываются в «блоки», которые затем «соединяются» в цепочку, один за другим, образуя «блокчейн». Уникальность блокчейна заключается в том, что он не поддерживается централизованным органом. Нет какого-либо органа, который бы обрабатывал все транзакции или совершал записи в бухгалтерской книге. Вместо этого записи поддерживаются и обновляются децентрализованной сетью компьютеров по всему миру, что исключает возможность централизованного контроля или сбоя.

Сами блоки являются центральным элементом для понимания различных философий в Биткойне, которые можно условно разделить на два лагеря: сторонники больших блоков и сторонники маленьких блоков. Чем больше блоки, тем больше пропускная способность сети по транзакциям и тем больше ресурсов требуется для обработки каждого блока. Сторонники маленьких блоков хотят, чтобы блоки были маленькими, чтобы их мог обрабатывать каждый. Более подробно мы рассмотрим это различие позже.

Майнеры

Добавлять блоки в блокчейн может не каждый. Эту работу выполняют исключительно майнеры. Майнеры обновляют бухгалтерскую книгу, объединяя транзакции в блок, а затем добавляют специальное доказательство. Это доказательство представляет собой решение математической головоломки, которая настолько сложна, что для её решения требуется значительная компьютерная мощность. По всему миру существуют склады, заполненные специальными машинами, предназначенными для решения этих головоломок. Каждая из этих машин потребляет электроэнергию, а это значит, что быть майнером Биткойна стоит денег!

Майнеры получают финансовое вознаграждение за свои услуги с помощью двух механизмов: комиссии за транзакции и вознаграждения за блок. Комиссия за транзакции – это просто плата пользователей за добавление их транзакций в блок. Вознаграждение за блок – это способ добычи новых Биткойнов. Каждый раз, когда майнер добавляет блок в цепочку, он получает небольшое количество новых Биткойнов. Примерно раз в четыре года это вознаграждение сокращается вдвое. В первые дни майнеры получали по 50 новых Биткойнов за блок, но на момент написания книги вознаграждение за блок снизилось до 6,25 монеты. В конце концов, вознаграждение станет незначительным, и единственным источником дохода для майнеров останутся комиссии за транзакции.

Сторонники больших блоков считают, что майнеры выполняют важную функцию в индустрии Биткойна, защищая сеть от атак, поддерживая бухгалтерскую книгу и обрабатывая все транзакции. Майнеры часто инвестируют миллионы и даже десятки миллионов долларов в модернизацию более мощного оборудования. В 2018 году компания Bitmain объявила о планах построить крупнейший в мире майнинг-центр в Техасе и оценила общий объём инвестиций более чем в 500 миллионов долларов1. Майнинг Биткойнов требует больших инвестиций и затрат на обслуживание. Из-за этого большинство сторонников больших блоков считают, что майнеры должны иметь наибольшее влияние на развитие Биткойна. В зависимости от успеха монеты, которую они добывают, их вложения могут быть полностью потеряны или могут принести значительную прибыль. Поэтому у них есть серьёзный стимул следить за тем, чтобы Биткойн оставался полезным и ценным.

Сторонники малых блоков, как правило, относятся к майнерам более скептически или даже враждебно. Поскольку майнеры – единственные, кто может добавлять блоки в сеть, они обладают значительной властью и могут стать системной угрозой, если майнинг станет слишком централизованным. Если на рынке будут доминировать лишь несколько крупных игроков, это может привести к тому, что сам Биткойн станет слишком централизованным. Крупные майнинговые предприятия также создают политический риск для системы. Если правительства решат атаковать, регулировать или контролировать крупнейших майнеров, они смогут остановить или контролировать Биткойн. Роль майнеров – одно из главных разногласий, которое привело к расколу и формированию Bitcoin Cash.

Полные узлы

К счастью, если вы хотите использовать Биткойн, вам не нужно быть майнером или запускать сложное программное обеспечение. Обычные пользователи могут получить доступ к сети более простыми способами. Сатоши Накамото описал метод упрощённой верификации платежей (УВП), который позволяет пользователям отправлять, получать и подтверждать собственные транзакции с минимальными усилиями. На протяжении большей части истории Биткойна большинство кошельков использовали либо УВП, либо другие подобные методы доступа к блокчейну. В BTC эта тенденция меняется на противоположную из-за распространения кастодиальных кошельков, но в BCH она остаётся нормой.

Есть и другой вариант доступа к сети Биткойн, который требует больше усилий. Некоторые пользователи запускают программное обеспечение «полный узел», которое загружает весь блокчейн и проверяет каждую транзакцию, которая когда-либо происходила. Весь блокчейн BTC содержит около 800 миллионов транзакций и в настоящее время имеет размер около 450 гигабайт. Пользователям, впервые запускающим программное обеспечение полного узла, может потребоваться несколько часов, чтобы синхронизироваться с остальной сетью. Кроме того, если полный узел отключается от сети, его нужно будет подгружать и проверять все последние блоки, чтобы снова использовать Биткойн. Вот почему УВП стало таким важным изобретением. Его использование практически не требует времени и усилий, но при этом обеспечивает отличную безопасность. УВП позволяет вам подтверждать собственные транзакции, в то время как полные узлы позволяют подтверждать все транзакции в блокчейне.

Пожалуй, самое большое различие между философиями больших и малых блоков заключается в роли полных узлов. Сторонники больших блоков считают, что подавляющее большинство операций в сети должно происходить между майнерами и лёгкими кошельками, использующими УВП или аналогичную технологию. Они считают, что полные узлы полезны только в особых случаях, когда нужно подтвердить транзакции многих людей за короткий промежуток времени, например, если вы управляете криптовалютной биржей или платёжным процессором. Поскольку сеть не выплачивает операторам полных узлов никакого финансового вознаграждения, а у большинства людей нет необходимости подтверждать чужие транзакции, у обычных пользователей нет стимула запускать такое мощное программное обеспечение. Сатоши был однозначным сторонником больших блоков, и, как он сказал, «дизайн позволяет пользователям просто быть пользователями»2.

Сторонники малых блоков, напротив, считают, что полные узлы необходимы для сети. Они уверены, что пользователи должны сами управлять своими узлами, поэтому наличие небольших блоков крайне важно, так как стоимость управления узлом увеличивается с ростом размера блоков. Основная причина, по которой сторонники малых блоков утверждают, что Биткойн не может масштабироваться, заключается в том, что большие блоки обходятся операторам узлов дороже. Вместо того чтобы принять тот факт, что обычные пользователи не должны запускать полные узлы, они пришли к выводу, что Биткойн не может масштабироваться. С моей точки зрения, это одна из самых больших путаниц, связанных с Биткойном, и она будет подробно проанализирована.

Фундаментальная пятерка

О первоначальном видении Биткойна Сатоши Накамото было сказано немало. Сторонники этой идеи, такие как я и другие ранние последователи, считали, что он создал блестящую систему, которая доказала свою эффективность в реальном мире. Благодаря этому успеху мы не видели причин для её кардинального изменения. Критики первоначального видения считали, что Сатоши ошибся в некоторых ключевых областях и хотели изменить протокол соответствующим образом. Разработчики Bitcoin Core были такими критиками, несмотря на то что в конечном итоге они возглавили проект.

Биткойн-максималисты часто сравнивают приверженность первоначальному видению с некой слепой верой, в которой не допускаются никакие отклонения от основополагающих идей. Но это слабая критика. Желание придерживаться замысла Сатоши далеко не догматично. Биткойн – сложная система с множеством подвижных частей. Помимо программного обеспечения и компьютерной сети, это целая экономическая система, для понимания которой необходим экономический анализ. Если рассматривать не только экономические, но и программные компоненты, становится ясно, что Биткойн хорошо настроен и вмешательство извне нежелательно.

Вместо того чтобы масштабировать Биткойн за счёт увеличения размера блока для повышения пропускной способности транзакций, разработчики Core решили, что Биткойн должен масштабироваться за счёт использования нескольких слоёв. По их мнению, первый слой должен состоять из транзакций, которые будут записаны ончейн, на них строятся дополнительные слои. Эти дополнительные слои будут «вне цепи», то есть транзакции не будут записываться в блокчейн, что избавит от необходимости масштабировать базовый слой. Широко разрекламированная сеть Lightning Network является одним из таких вторых слоёв, но у неё есть множество фундаментальных проблем, которые подробно рассматриваются в главе 9. Одна из существенных проблем заключается в том, что для её использования необходимы транзакции ончейн. Чтобы просто подключиться к Lightning Network, необходимо совершить хотя бы одну транзакцию на базовом уровне, а это может стоить сотни долларов при высоком уровне загрузки BTC. Несмотря на то что это критический недостаток, решение проблемы пока не предложено.

Bitcoin Core ставит всё на жизнеспособность этих дополнительных уровней. Они перевернули первоначальную систему, сделав транзакции базового уровня медленными и дорогими, но не создали удовлетворительной альтернативы, обеспечивающей простые и надёжные платежи. Текущая версия Lightning Network не является ни надёжной, ни безопасной (именно поэтому самые популярные кошельки Lightning теперь являются кастодиальными). Таким образом, все надежды на то, что BTC станет деньгами будущего, дающими свободу, полностью зависят от технологии, которая ещё не создана.

На конференции в июле 2021 года Илон Маск также отметил, что пропускная способность транзакций BTC может быть проблемой, и подчеркнул важность идеи масштабирования криптовалюты путём увеличения размера её базового слоя:

Есть определённые преимущества в том, чтобы рассмотреть что-то, что имеет более высокую максимальную скорость транзакций и более низкую стоимость транзакций, и посмотреть, как далеко вы можете зайти в одноуровневой сети… Я думаю, что вы можете пойти дальше, чем люди думают3.

Маск – видный сторонник BTC, но его интуиция инженера подсказывает, что философия BCH верна. Масштабирование базового слоя – правильная идея, и она всегда была частью первоначального дизайна.

Сатоши не был совершенен, но, как будет показано в последующих главах, его идеи убедительны, хорошо продуманы и заслуживают честного изучения. Его дизайн не требует сложности дополнительных слоёв, хотя они совместимы. Вместо того чтобы слепо следовать за каким-либо человеком, группой разработчиков или символом тикера, попробуйте оценить идеи по их собственным достоинствам. Послушайте, как Сатоши создал Биткойн, послушайте разработчиков Core и сформируйте собственное мнение.

Различия между оригинальным дизайном и новым дизайном Bitcoin Core можно отразить с помощью пяти главных идей:

1) Биткойн был разработан как цифровая валюта, используемая для совершения платежей через Интернет.

2) Биткойн был разработан для того, чтобы иметь чрезвычайно низкие комиссии за транзакции.

3) Биткойн был разработан для масштабирования с увеличением размера блоков.

4) Биткойн не был создан для того, чтобы обычный пользователь мог управлять своим собственным узлом.

5) Экономический дизайн Биткойна так же важен, как и его программное обеспечение.

Каждый из этих пунктов является центральным в первоначальном видении Биткойна, которое разделяли Сатоши и другие участники. Но сегодня преобладающая точка зрения не совпадает ни с одним пунктом. Если вы слушаете комментаторов на телевидении или блогеров, авторов популярных подкастов, вы можете считать, что:

1) Биткойн был разработан как хранилище стоимости, даже если он не работает как средство обмена.

2) Предполагается, что у Биткойна высокие комиссии за транзакции.

3) Биткойн не масштабируется с увеличением размера блоков.

4) Безопасность Биткойна зависит от обычных пользователей, управляющих своими собственными узлами.

5) Экономический дизайн Биткойна был сломан и должен был быть исправлен инженерами-программистами.

Все это неверно. Даже если вам нравятся изменения, внесённые Bitcoin Core, историческая справка ясно показывает, что они радикально отличаются от первоначального дизайна. В следующих главах мы подробно рассмотрим каждое из этих утверждений.

Интернет – это самый мощный инструмент распространения информации, который когда-либо видел мир. Люди могут узнать практически обо всём, используя Google, YouTube, Wikipedia и даже социальные сети. Однако эти каналы могут быть легко замусорены или даже предоставлять заведомо ложную точку зрения. Например, если вы упомянете криптовалюту в Twitter, вы гарантированно услышите от целой толпы случайных пользователей, которые будут рекламировать свою любимую монету и ругать все остальные. Если присмотреться, у многих из этих аккаунтов фальшивые фотографии профиля, нет подписчиков, и, похоже, они целыми днями пишут в Twitter о своих любимых криптопроектах. По отдельности они могут казаться неважными и беспомощными, но когда так поступают сотни или тысячи аккаунтов, это может повлиять на общественное мнение. Я убедился в этом на собственном опыте. Криптовалютная индустрия постоянно страдает от кампаний в социальных сетях и дезинформации в Интернете. В Биткойне эти методы имеют особенно уродливую историю.

И хотя эта тактика аморальна, она, несомненно, эффективна. Свидетельством эффективности риторики Bitcoin Core является то, что сейчас существуют разногласия и путаница в отношении самого назначения Биткойна. Вместо того чтобы быть признанной платёжной системой для повседневной торговли, о Биткойне говорят почти исключительно как о «хранилище стоимости», полезность которого не зависит от использования его в качестве наличных. Это утверждение можно услышать повсюду, даже от учёных. Описание популярной книги The Bitcoin Standard гласит:

Реальное конкурентное преимущество Биткойна может заключаться в том, что он является хранилищем стоимости и сетью для окончательного расчёта по крупным платежам – цифровой формой золота со встроенной инфраструктурой расчётов.1

Мне нравилась аналогия с цифровым золотом, пока её не перевернули с ног на голову. Мы говорили, что Биткойн – это цифровое золото, поскольку его не может напечатать центральный банк и его можно мгновенно отправить в любую точку мира почти без затрат. Теперь же под «цифровым золотом» подразумевают обратное – Биткойн похож на золото из-за высоких комиссий на сделки и ограниченного использования как средства обмена. Вместо того чтобы подчёркивать сильные стороны золота, Биткойн ассоциируется с его слабыми сторонами.

Некоторые сторонники Bitcoin Core пошли ещё дальше. Вместо того чтобы просто утверждать, что Биткойн лучше выполняет роль хранилища ценности, чем платёжной системы, они заявляют, что Биткойн был намеренно разработан как хранилище ценности, а не как средство обмена. По словам Дэна Хелда, директора по развитию бизнеса компании Kraken:

Те, кто продвигают версию о том, что «Биткойн был создан в первую очередь для платежей», настойчиво и избирательно цитируют фразы из академической работы и сообщения на форуме, чтобы отстаивать свою точку зрения… Биткойн был специально создан, чтобы сначала стать хранилищем ценностей.2

Хотя это дерзкое утверждение может получить лайки в социальных сетях и похвалу от криптовалютных комментаторов, оно не выдерживает критики. Исторические факты свидетельствуют о том, что Биткойн был создан для повседневных платежей.

Словами Сатоши

Какие у нас есть доказательства того, что Биткойн специально создавался как платёжная система? Ну, всё, что его создатель написал на эту тему. Помимо основополагающего документа, в котором Биткойн был представлен миру, у нас есть сотни сообщений на форумах и более пятидесяти публичных писем Сатоши. Они рисуют чёткое видение технологии. Давайте начнём с научной работы, выпущенной в 2008 году, в которой впервые был представлен и описан Биткойн. Я рекомендую прочитать весь документ онлайн. Работа хорошо написана, и многие ключевые концепции можно понять без технических знаний. Мы проанализируем первые несколько разделов, начиная с заголовка:

Биткойн: система электронных денег без посредников.

Сатоши мог бы назвать её «электронным хранилищем ценностей», если бы именно так и задумывал, но вместо этого он назвал её системой электронных денег. Далее, самое первое предложение аннотации гласит:

Версия электронных денег без посредников позволит отправлять онлайн-платежи напрямую от одной стороны к другой, минуя финансовые учреждения.3

«Онлайн-платежи» упоминаются буквально в первом предложении документа, представляющего миру Биткойн. После аннотации начинается введение:

Торговля в Интернете стала почти полностью зависеть от финансовых учреждений, выступающих в качестве доверенной третьей стороны при обработке электронных платежей. Хотя эта система достаточно хорошо работает для большинства транзакций, она всё же страдает от недостатков, присущих модели, основанной на доверии…

В первых двух предложениях вступления Сатоши упоминает «коммерцию в интернете», «электронные платежи» и «транзакции». Далее он продолжает:

Полностью необратимые транзакции на самом деле невозможны, поскольку финансовые учреждения не могут избежать посредничества в спорах. Стоимость посредничества увеличивает транзакционные издержки, ограничивая минимальный практический размер сделки и отсекая возможность для мелких случайных сделок, а более широкие издержки связаны с потерей возможности совершать необратимые платежи за необратимые услуги. С появлением возможности обратного платежа потребность в доверии возрастает… Этих издержек и неопределённости платежей можно избежать при личном использовании физической валюты, но не существует механизма, позволяющего осуществлять платежи по каналу связи без доверенной стороны.

Другими словами, существующие методы онлайн-платежей имеют высокую стоимость транзакций из-за присущего системе доверия. Кредитные карты, PayPal и так далее – все они зависят от компаний с дорогостоящими механизмами разрешения споров. Эти издержки делают «мелкие случайные транзакции» в интернете фактически невозможными. В отличие от этого, платежи физическими наличными не требуют доверия к третьим лицам, но нет возможности использовать физические наличные в Интернете. Появляется Биткойн:

Необходима электронная платёжная система, основанная не на доверии, а на криптографическом доказательстве, позволяющая двум заинтересованным сторонам совершать сделки напрямую друг с другом без участия доверенной третьей стороны. Транзакции, которые невозможно отменить, с помощью вычислений, защитят продавцов от мошенничества, а для защиты покупателей можно будет легко внедрить обычный механизм эскроу.

Другими словами, Биткойн похож на наличные деньги, потому что участники сделки могут обмениваться друг с другом напрямую, не прибегая к услугам посредников. В первых нескольких абзацах документа ясно сказано, что Биткойн – это «коммерция», «транзакции», «платежи», «магазины», «покупатели» и «продавцы». О «хранилище ценностей» в документе не упоминается ни слова.

Даже в электронных письмах Сатоши и сообщениях на форумах концепция Биткойна как хранилища стоимости встречается лишь несколько раз. Сэм Паттерсон, соучредитель криптовалютной компании OB1, написал популярную статью, в которой он отметил все упоминания Биткойна как платёжной системы, а не как хранилища стоимости. Он заключил:

Изучив все труды Сатоши, я могу с уверенностью заявить, что Биткойн не был создан для того, чтобы сначала стать хранилищем ценностей. Он был создан для платежей… Сатоши упоминал о платежах в четыре раза чаще, чем о хранении ценностей… Этих доказательств может быть достаточно, чтобы вы не принимали во внимание утверждение «Биткойн был создан для того, чтобы сначала стать хранилищем ценностей». Я не могу представить, чтобы кто-то, честно взглянув на слова Сатоши, поверил, что он создал его не для платежей.4