Криминальные истории по материалам уголовных дел

Ну, а теперь сами сравните эпохи и дела. Причем это не такие, где деньги вывозят в коробках на автомашине и пропадают во время следствия 200 млн. рублей из «неправильно» пересчитанных 8 миллиардов, но это уже наша действительность.

Уголовное дело в отношении следователя

Николай прибыл на берега Невы из Краснодара, имея высшее юридическое образование и рассчитывая на блестящую карьеру в Следственном Комитете Санкт-Петербурга. Желающих попасть туда было не очень, во всяком случае «в шляпах в очереди не стояли», (был такой критерий оценки кадрового вопроса в советское время), поэтому его приняли и направили следователем в один из районов города. Здесь он нашел себе подругу жизни, женился, родилась у них дочка. Все было бы хорошо, но семейная жизнь не задалась. Квартиры у него не было и пришлось жить у родителей жены, а тут отношения с тещей не сложились. Так и разбежались с женой, пришлось платить алименты и к тому же, снимать себе квартиру. Учитывая, что особенно большой зарплаты не получал, а запросы были не маленькие, хотелось все-таки все сразу: квартиру, машину и женщин красивых. И кругом соблазнов было много, по делам проходили люди, имеющие «лишние деньги», и готовые поделиться с такими как он, чтобы выйти из сложной ситуации, но приходилось быть осторожным, зная, что «государево око» незримо постоянно бдит. Теперь уже сложно сказать, где и когда первый раз дрогнул наш герой и поддался соблазнам, но по настоящему делу был выявлен только этот эпизод.

В один из дней, в кабинете у Николая появился знакомый, не сказал бы, что близкий знакомый, но хорошо знакомый, по имени Андрей. Рассказал очень жалостливую историю о том, что его хорошо знакомый, врач психиатрической больницы по фамилии Фамусов, проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого, конкретно за что он не знает, но человек, врач разумеется, очень хороший человек и готов отблагодарить того, кто поможет ему выпутаться из этой истории. На вопрос Николая, насколько его благодарность будет велика, Андрей ответил, что один «лимон», готов предоставить. Интерес Николая сразу проявился в полной мере, ведь это была его зарплата почти за пару лет. Николай заверил Андрея, что он готов проявить свои возможности и способности, но для начала требуются финансы на технические расходы. Андрей тут же выдал Николаю 150 тысяч рублей. Такой деловой подход к делу очень понравился Николаю, и он заверил Андрея, что в ближайшие дни предоставит нужную информацию и план действий.

По канцелярии следственного отдела Николай выяснил, что уголовное дело в отношении Фамусова находится в производстве у его подопечной Тихомировой Насти. Николай, как опытный следователь, к тому времени он уже стал старшим следователем, являлся куратором Насти. Настя работала первый год в следствии и была прикреплена к нему для консультаций и оказания помощи в практической работе, не бегать же ей к начальнику и крутить тому голову по всяким пустякам. Так что дело упрощалось и он, как куратор, взял дело у Насти для изучения и оказания «практической помощи».

Что же выяснилось по делу. Фамусов работал врачом-психиатром в психиатрической больнице и к нему обратилась некая гражданка Даниленко с предложением, чтобы он подыскивал, среди своих больных одиноких и престарелых, лиц, имеющих квартиры в городе, и передавал ей сведения об этих людях: место проживания, паспортные данные и образцы их подписи. За каждую выявленную такую личность он получит 200 тысяч рублей. Фамусов, конечно, понимал, что это ведет к завладению квартирой больного, но его это меньше всего интересовало, главное – деньги неплохие платили. Через некоторое время, проверяя своих больных, он выяснил, что у больной Кольцовой, имеется квартира, родных нет и она вряд ли уже будет выписана из больницы. Все требуемые сведения Фамусов передал Даниленко и через некоторое время она попросила его получить оригинал подписи Кольцовой на чистом листе бумаги, что он и сделал, а ему передали деньги в размере 200 тысяч рублей.

Все было бы хорошо, но деятельность черных риелторов попала в поле зрения правоохранительных органов и началось расследование по факту завладения квартиры Кольцовой. Фамусов был задержан, доставлен в следственный отдел и допрошен следователем в качестве подозреваемого. Понимая, что отпираться невозможно, он дал полностью признательные показания, в связи с чем его арестовывать не стали, отпустили на подписку о невыезде.

Вернувшись домой, Фамусов рассказал матери обо всем случившимся, и они решили, что необходимо искать пути к следователю, чтобы дело в отношении его прекратили. Через некоторое мать Фамусова сообщила, что такой человек нашелся и они с ним встретились. Рассказали о своей беде и попросили помощи. Таким человеком оказался Андрей, знакомый Николая. Оценивая случившееся, Андрей заявил, что потребуется 1,5 млн. рублей, не меньше. О себе любимом и своих запросах, он не забывал.

Ознакомившись со всеми материалами уголовного дела, Николай решил действовать и пригласил к себе Фамусова для допроса, а вернее фальсификации допроса. Сам же подготовил протокол, где написал от имени Фамусова, что он не знал для каких целей у него, запросили данные Кольцовой и что Даниленко представилась ему родственницей Кольцовой, а проверить ее слова он не мог, поэтому пришлось выполнить ее просьбу. Когда у него появился Фамусов, Николай объяснил ему, что ранее данные им показания он должен забыть и сказать, что подписывал их, не читая, и в дальнейшем должен говорить так, как записано в протоколе, который ему он предъявил. Фамусов расписался и ушел, а Николай направился к Тихомировой и предъявил ей протокол допроса Фамусова, заявив при этом, что он допросил его от ее имени, пусть она подпишет и приложит его к уголовному делу. Затем объяснил, что доказательства в отношении вины Фамусова очень хлипкие, поэтому дело в отношении его надо прекратить, так как в суде лучше иметь крепкого свидетеля, чем обвиняемого со слабыми доказательствами, по которым суд может его оправдать.

Тихомирова, полагаясь на опыт работы Николая, согласилась с ним и тогда он предложил ей, что сам напечатает постановление о прекращении уголовного дела в отношении Фамусова, от ее имени, а она его только подпишет. Настя, с благодарностью, согласилась.

Через несколько дней, Николай передал через Андрея постановление о прекращении уголовного дела в отношении Фамусова и получил за это, ту большую «благодарность», которую ему обещали. Все были довольны, все было хорошо.

Но вмешались непредвиденные обстоятельства. При проведении проверки надзирающими органами, куратору не понравилось такое расследование и дело из следственного отдела района забрали в городское управление.

Началось повторное расследование, в ходе которого была выявлена фальсификация материалов дела. Николай был уволен из Следственного комитета и теперь уже в отношении его было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации материалов дела и превышения своих полномочий.

По результатам расследования уголовного дела были передопрошены все лица, которые ранее проходили по делу, в также следователи, Фамусов и его мать во всем признались, привлекли и Андрея, который также дал признательные показания и по окончанию расследования, дело было направлено в суд для рассмотрения.

Николай был осужден на несколько лет лишения свободы и для отбытия наказания отправлен в сторону южную, откуда прибыл в Санкт-Петербург.

По материалам уголовного дела о коррупции

Это дело обращает на себя внимание не только объемом и количеством привлекаемых лиц к уголовной ответственности, но и той уверенностью в своей безнаказанности в хищении государственных средств наших чиновников. Читая дело, понимаешь откуда берутся у них дворцы, элитные автомашины и прочая роскошь, ведь никто элементарно не боится, что за все придётся отвечать, никто с них не спрашивает, откуда берутся деньги на все это.

Только обвинительное заключение по уголовному делу состоит из свыше тысячи листов, а привлекаемых лиц порядка десятка человек, хотя могло быть и больше. Но перейдем непосредственно к рассказу. Фамилии обвиняемых изменены и рассказ не является документальным в полном смысле этого слова.

Глава первая

Мамедов Ираклий приехал в Питер еще будучи совсем молодым человеком из далекого грузинского городка для поступления в институт. Говорил он по-русски с большим акцентом и писал с большими ошибками, но это не помешало ему поступить в учебное заведение, так как в Советском Союзе при поступлении в институт имелись разнарядки для кадров из союзных республик. Тем более, что у него было направление из райкома партии, (была такая рекомендация) что он направляется для учебы. Папа его работал инструктором в райкоме и посчитал, что его сыну лучше сделать карьеру, окончив питерский ВУЗ. Ираклий поступил в строительный институт и с большим трудом его окончил, но сумел. Молодец! Правда пришлось заниматься комсомольской работой и подтверждать преданность партии, но он все преодолел. Мало того, после получения диплома был направлен в большой строительный трест и там стал комсоргом. Организаторские таланты у него открылись. А вскоре и перестройка подоспела. Вообще хорошо стало. Организовал Ираклий свой кооператив, папа мал-мало помог деньгами. Так и началась карьера бизнесмена в Питере. К началу 2000 годов Ираклий владел несколькими строительными трестами, и с другими профилями имелись кампании. Занимался всем, что приносит деньги, ничем не брезговал и денег у него хватало. В общем, стал он «уважаемым» человеком, как говорил Аркадий Райкин. Комсомольских друзей его тоже везде разбросало по всем направлениям и кампаниям, и связи с ними он поддерживал. Так, от одного из них стало известно, что одному из районов города выделяют свыше 300 миллионов рублей на санитарную очистку и ликвидацию самовольных свалок мусора. Ираклию сразу интуиция подсказала, что тут можно хорошо подзаработать, только надо было найти выход через своего человека на главу администрации. Озадачив своих друзей, Ираклий стал ждать. Через несколько дней ему позвонил Михаил Квашнин и сказал, что его приятель является близким другом главы администрации Карпова Николая Ивановича. Ираклий предложил всей кампании провести ближайшую субботу у него на даче, обещая шашлыки, девочек и прочие угощения. Михаил согласился и обещал перезвонить. Через час поступил от него звонок, что все согласны и будут. Вызвал Ираклий своего помощника, Георгия, велел ему подготовить дачу к субботе на высшем уровне. Беридзе Георгий работал у Ираклия не первый год и знал, что означает «высший» уровень.

В субботу к 12 часам вся кампания собралась на даче у Ираклия: баня топилась (там было на выбор три отделения: финское, турецкое и русское), накрыты столы по первому разряду со всевозможными закусками и выпивкой и заказаны девочки из сопровождения ВИП-персон. Кампания немного погрелась, друзья, как воспитанные люди, удалились и Ираклий с Николаем Ивановичем решили побеседовать.

«Николай Иванович, – обратился Ираклий, – я слышал, что Вашему району выделены средства для санитарии, это правда?».

«Да, это так», – ответил Николай Иванович.

«У меня к Вам есть хорошее предложение. Мои кампании готовы выполнить любую работу и для Вашего района мы готовы выделить 10 % от всей суммы», – сказал Ираклий.

«Всего 10 %?» – спросил Николай Иванович.

«Нет, это только для Вашего фонда, – ответил Ираклий, – с остальными людьми мы то же рассчитаемся».

«Тогда другое дело, – ответил Николай Иванович, – вот телефон моего первого заместителя Сергея Петровича, он будет заниматься этим вопросом, я его предупрежу. Позвоните в понедельник и договоритесь встретиться, обговорить все вопросы, в том числе и порядок оплаты». На том и порешили. Отдых продолжался до позднего вечера.

Глава вторая

В понедельник утром, после совещания, Николай Иванович обратился к своему первому заместителю Сергею Петровичу Капустину: «Сергей Петрович! Задержитесь немного. Нам на район выделено 300 млн. рублей для санитарной очистки района и ликвидации несанкционированных свалок мусора. Заниматься этим будете вы и подбирайте для этой работы кампании. Вам сегодня позвонит некий Мамедов, его фирмы готовы работать у нас по санитарии. Вам надо с ним встретиться и обговорить все вопросы, в том числе и порядок оплаты, для моего фонда – отдельно. Держите меня в курсе. Все ясно?» «Так точно!» – ответил Сергей Петрович, его военная закваска давала себя постоянно знать и это очень нравилось Николая Ивановичу. Никогда лишних вопросов Сергей Петрович не задавал.

Через некоторое время позвонил Мамедов и они договорились встретиться в ресторане «Баку», на Садовой улице, в два часа. Ираклий встретил Сергея Петровича у входа и проводил к столу. После того, как утолили голод и перешли к десерту, Ираклий начал переговоры.

«Мои кампании готовы выполнить весь объем работы по всем направлениям», – заявил Ираклий.

«Это хорошо. Только что район от этого получит?» – спросил Сергей Петрович.

«Мы никого не обидим, – ответил Ираклий, – 10 % пойдет в фонд Николая Ивановича, 5 % – Вам и остальных не забудем».

«А вы представляете себе сколько людей и отделов должно быть задействовано. Отдел экологии, «Службы заказчика», технического надзора, это только так на вскидку», – сказал Сергей Петрович.

«Я понимаю, – ответил Ираклий» – ну и деньги Вам выделяют не маленькие, мы никого не обидим».

«Ну, что ж. Если готовы к тратам, то будем работать. Готовьте свои фирмы на конкурс, не менее трех и не связанных между собой. Выплата нам должна осуществляться после перечисления денег и на те счета, что я вам предоставлю», – сказал Сергей Петрович. На этом они расстались, полностью удовлетворенные друг другом.

Вернувшись в администрацию, Сергей Петрович велел назначить на четверг совещание всем заинтересованным лицам по вопросу санитарной очистки территории и ликвидации несанкционированных свалок с созданием зон экологического благополучия.

На совещании были приглашены сотрудники отдела районного хозяйства и экологии, «Службы заказчика администрации района», технического надзора, т. е. все заинтересованные лица. На нем были поставлены задачи в свете выделенных средств и подготовки документации. После совещания остался самый ближний круг, который и должен был решать вопросы, поставленные главой администрации: 1 заместитель главы Сергей Петрович Капустин, заместитель главы администрации Владислав Иванович Разумовский, ответственный за приемку работ, начальник отдела районного хозяйства и экологии Мурмина Светлана Терентьевна, директор «Службы заказчика администрации района» Кусков Константин Валентинович и начальник отдела технического надзора Курочкина Вера Петровна. Именно здесь Сергей Петрович поставил конкретные задачи по подготовке адресной программы, формирования аукционной документации с завышенными и несуществующими объемами работ и размещения их в конце года, чтобы не допустить к аукциону не подконтрольных исполнителей заказа. Порядок выбора на аукционе подконтрольной коммерческой организации и организация беспрепятственной приемки работ, в том числе и не существующей. А также о распределении денежных средств между всеми участниками. Вопросы взаимодействия между структурами администрации и подконтрольной коммерческой организации, Сергей Петрович взял на себя. Таким образом и был подготовлен план для хищения государственных средств.

Глава третья

Основной этап подготовки к работе начался с организации аукциона, где должны были выбрать коммерческие организации, подконтрольные администрации района. Ираклию заранее сообщили, каким будет задание на аукционе и предупредили, чтобы все документы были готовы на следующий день публикации в СМИ. При этом было оговорено, чтобы сумма заказа не была снижена, иначе потеряют деньги. Сам аукцион был назначен за несколько дней до празднования Нового года, когда почти все, уважаемые люди, уже разъехались на отдых. И поэтому на аукционе никаких лишних фирм не было, и та кампания, которая представляла интересы Ираклия, без всяких проблем, победила.

Затем перешли к следующему этапу, надо было составить адресную программу по санитарии, ликвидации несанкционированных свалок мусора и также созданию зон экологического благополучия, в том числе спортивных сооружений. Здесь уже совместно с представителем от фирмы Мамедова, Михаилом Курашвили, подбирали подходящие участки и составляли смету.

Теперь каждый из участников сговора должен был выполнить поставленную перед ним задачу. Так, Кусков Константин Валентинович, директор «Службы заказчика администрации района», осуществлял контроль за ликвидацией деятельности несанкционированных свалок, в том числе и не существующих, составлял адресную программу, содержащую завышенные объемы работ и т. д. Мурмина Светлана Терентьевна, начальник отдела районного хозяйства и экологии, контролировала непосредственно выполнение работ по государственному контракту, естественно составляла липовые акты. Разумовский Владислав Иванович, заместитель главы администрации, организовал беспрепятственную приемку работ и последующее согласование, и подписание отчетных документов. Таким образом, каждый из участников, действуя в рамках своих полномочий, способствовал хищению государственных средств.

Основной борец с коррупцией, (так записано в его должностных обязанностях 1-его заместителя главы администрации района, обязан: уведомлять главу администрации, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений), будучи допрошенным в качестве обвиняемого, Капустин Сергей Петрович, свою вину признал полностью и показал, что в конце года глава администрации района Карпов Николай Иванович пригласил его к себе в кабинет и сказал, что району выделены 300 миллионов рублей на санитарию. У него есть фирма, представляет ее некий Мамедов, который готов участвовать в данном проекте. Нужно с ним встретиться и договориться, чтобы он участвовал в аукционе, а он со своей стороны, будет способствовать его дальнейшему карьерному росту, назначению на должность главы администрации. Через некоторое время ему позвонил Мамедов и они договорились встретиться в ресторане. В ходе переговоров была согласовано, что за исполнение контракта будет перечислено 10 % от полученной суммы на счет главы администрации. Также согласовали сроки подачи документов на аукцион, перед январскими праздниками, чтобы не было конкурентов. Обо всем этом было доложено главе администрации на следующий день. На аукцион предъявили документы три организации, которые представляли фактически Мамедова. Контроль за исполнением государственного контракта осуществлял непосредственно глава. Комитет финансов города производил оплату только по выполненным работам, кроме того было заключено дополнительное соглашение на установку уличного спортивного оборудования. После поступления денег, Глава поинтересовался, когда фирма Мамедова заплатит деньги, он понимал, что речь идет о 10 %. После чего он связался с Мамедовым и тот, в этот же день, перечислил деньги, на счет, который указал Глава. Он, Капустин, понимал, что совершает хищение государственных средств в особо крупном размере в составе организованной группы.

После представления в Комитет Финансов всех документов о выполнении работ по санитарии, были перечислены деньги на счет фирмы Мамедова и была получена возможность распоряжения ими по своему усмотрению в интересах всех членов организованной группы лиц. Из них 30 млн. рублей были перечислены насчет фирмы Главы администрации, 27 млн. рублей Капустину С. П. и Разумовскому В. И., по 4,5 млн. рублей Кускову К. В. и Мурминой С. Т. и так далее. Никто в обиде не остался, все получили соответственно своей должности. Из них 105 млн. рублей получил Мамедов И., таким образом всего было похищено не менее 172 млн. рублей.

Все участники организованной группы были привлечены к уголовной ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ.

«Валютчики» в СССР

Нынешняя молодежь вряд ли знает, что такое «валютчики». Сейчас существуют обменные пункты, где люди, кому это надо, могут подойти и обменять рубли на любую валюту, той страны, куда они едут.

Во времена СССР хождение валюты внутри страны было запрещено: только рубли. После совершения Октябрьской революции хождение иностранной валюты в стране прекратили. Только небольшой период, на время НЭПа, валюта была разрешена, а в 1927 году ее запретили окончательно. Но это легально, а в действительности, в конце 50-х годов, а точнее, после VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году в Москве, в стране стали появляться люди, которые занимались нелегальной скупкой валюты и было это весьма выгодным занятием. В те времена официальный курс был 10 рублей за один доллар США. Иностранцы предпочитали продавать на черном рынке за 20–25 рублей. После денежной реформы 1961 года один доллар США по официальному курсу стоил 60 копеек, а на черном рынке продавали по 1–1,5 рубля, по такой цене покупали валюту у иностранцев, а продавали ее по стоимости в 10 раз больше. Желающих приобрести валюту с каждым днем становилось все больше и больше, так как культурный обмен между странами увеличивался постоянно: спортсмены, делегации по обмену, работа за рубежом. Хотя те, кто работал за рубежом получали зарплату в валюте, но в небольших размерах. Да и для них существовали магазины «Березка», где за валюту, а потом и за чеки Внешторгбанка и Внешпосылторга, можно было купить иностранные вещи, дефицитные продукты, которые для простого смертного были недоступны.

Появился спрос, появились и люди, желающие на этом заработать, так как прибыль была не просто большой, а огромной. Возникла целая сеть, занимающаяся скупкой и перепродажей валюты, вот их и называли «валютчиками». Следует заметить, что данная категория «бизнесменов» иногда занималась не только скупкой валюты, но и покупкой-продажей вещей у иностранцев. Особенно спрос у населения был на джинсы, технику и другое барахло. Продавцы не брезговали ничем, поэтому еще называли их «фарцовщиками». Происхождение слова имеет много версий, но наиболее достоверной выглядит такая: к иностранному туристу обращались по-английски с вопросом: Do you have anything for sale? («Нет ли у вас чего-нибудь на продажу»?) Вот это "for sale" – "на продажу", звучащее, как "форсейл", в последствии исказилось в слово «форсельщик», затем, стало звучать, как "фарцовщик".

Финны, приезжали в СССР отвести душу, у них в это время был «сухой» закон, и когда деньги кончались, могли снять с себя все, что можно продать. «Фарцовщик», «валютчик», спекулянт – эти «профессии» настолько переплетались, что было трудно их разделить, главное это деньги.